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Due diligence partenaires (KYC / KYB)

Due diligence partenaires (KYC / KYB)

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Contracter avec un tiers opaque expose à la fraude, au blanchiment, aux sanctions internationales et à un risque réputationnel majeur. Notre équipe de consultants seniors (moyenne de 20 ans d'expérience cumulée) vérifie identité, actionnariat réel, réputation, antécédents judiciaires et exposition aux sanctions de vos partenaires avant tout engagement. Rapport de due diligence confidentiel par cible. Devis sous 48 h.
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Consulting · C6 — Veille Stratégique

Due diligence partenaires (KYC / KYB)

Au Maroc et en Afrique francophone, un partenaire mal vérifié peut vous exposer à la fraude, au blanchiment, aux sanctions et à un risque réputationnel que ni le contrat ni l'assurance ne couvriront.

Engagement de résultatConsultants seniorsMaroc & AfriqueDevis sous 48h
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Due diligence partenaires (KYC / KYB) — accompagnement TargetUp Maroc & AfriqueTargetUp Consulting — Maroc & Afrique
Le programme

Présentation

Notre cellule conduit une due diligence approfondie de vos tiers (clients, fournisseurs, distributeurs, co-investisseurs) : vérification d'identité et d'existence légale, identification des bénéficiaires effectifs, criblage sanctions/PEP, enquête réputationnelle et antécédents contentieux. Livrables : rapport KYC/KYB structuré, scoring de risque et recommandation go/no-go, dans une démarche de conformité conforme aux principes ISO 37301 et ISO 37001 (anti-corruption).

Pourquoi TargetUp : garantie de résultat contractuelle, triple expertise Conseil + Financement + Formation sous un même toit, équipe de consultants seniors (moyenne de 20 ans d'expérience cumulée), ancrage Maroc & Afrique francophone.

👉 Demande de devis ou consultation gratuite : réservez votre diagnostic flash 360° de 30 minutes offert, sans engagement.

Accompagnement TargetUp

Un accompagnement porté par des consultants seniors

Dirigeants, directions métiers et porteurs de projet recherchant des résultats mesurables

20+
ans d'expertise
4
bureaux Maroc & Afrique
48h
pour votre devis
Pourquoi TargetUp

Un partenaire conseil reconnu

Expertise sectorielle

Des consultants seniors qui maîtrisent votre métier et vos référentiels.

Ancrage Maroc & Afrique

Une connaissance fine du contexte réglementaire et économique local.

Engagement de résultat

Une obligation de moyens renforcée, jalonnée et contractualisée.

Méthode éprouvée

Une approche Lean structurée : cadrer, mesurer, améliorer, pérenniser.

Transfert de compétences

Vos équipes deviennent autonomes sur la démarche.

Réseau d'accréditations

Un écosystème de certifications et d'affiliations reconnu.

Questions fréquentes

Vous vous demandez peut-être…

Quel est le coût de cet accompagnement ?
La tarification est établie sur devis, selon votre contexte et votre périmètre. Demandez votre devis ci-dessous : réponse sous 48h.
Intervenez-vous dans toute l'Afrique ?
Oui. Nous accompagnons des organisations au Maroc et dans plusieurs pays d'Afrique francophone, en présentiel et à distance.
Comment démarre-t-on ?
Un premier échange de cadrage (gratuit) permet de qualifier votre besoin et de vous proposer une démarche adaptée.

Demandez votre devis

Remplissez ce formulaire : un consultant TargetUp vous recontacte sous 48h avec une proposition adaptée.

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