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Au Maroc et en Afrique francophone, un partenaire mal vérifié peut vous exposer à la fraude, au blanchiment, aux sanctions et à un risque réputationnel que ni le contrat ni l'assurance ne couvriront.
Notre cellule conduit une due diligence approfondie de vos tiers (clients, fournisseurs, distributeurs, co-investisseurs) : vérification d'identité et d'existence légale, identification des bénéficiaires effectifs, criblage sanctions/PEP, enquête réputationnelle et antécédents contentieux. Livrables : rapport KYC/KYB structuré, scoring de risque et recommandation go/no-go, dans une démarche de conformité conforme aux principes ISO 37301 et ISO 37001 (anti-corruption).
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